Aлло країна

Вони заробили мільйон злотих на фіктивному продажі годинників. Затримано польсько-українську злочинну групу.

fot. policja

15 осіб, серед яких двоє керівників організованої злочинної групи, було затримано офіцерами Жешувського Центрального Бюро Розслідувань Поліції (ЦБРП). Лідери групи незаконно отримували ПДВ від фіктивних продажів дорогих годинників в Україну. В махінаціях брали участь підприємці з кількох воєводств, які “на папері” експортували годинники за кордон . За таку форму співпраці шахраї отримували від 5 до 10 відсотків ПДВ. Усі причетні особи почули звинувачення в участі в організованій злочинній групі та кримінальних та фіскальних правопорушеннях.

 


Співробітники Жешовського ЦБРП разом з представниками Управління Податкового Контролю з Жешува натрапили на слід незаконної практики, пов’язаної з фіктивною торгівлею дорогими годинниками. Двоє лідерів групи - громадяни Польщі та України - привласнили понад 1 мільйон злотих податку ПДВ з фіктивного продажу годинників. Злочинці використовували легальні компанії, які ведуть свою діяльність у наступних воєводствах: Нижньосілезькому, Малопольському та Підкарпатському. Схема полягала у фальшивому експорті тієї ж самої партії товару в Україну. Одна і та ж партія відправлясь через різні компанії, причетні до злочинної діяльності.

 


Як встановили співробітники ЦБРП, одразу ж після відправлення «товарів» злочинці подавали декларації з ПДВ, на підставі яких вони отримали відшкодування податку. Завдяки цьому шахраї викрали мільйон злотих. За даними працівників поліції, інші члени групи, які керували легальними компаніями, отримували до 10 відсотків шахрайського ПДВ.

 


Під час операції співробітники ЦБРП затримали 15 осіб, причетних до злочину. Затримано також керівників груп та власників співпрацючих з ними компаній.

 


Затриманих доставили до Регіональної Прокуратури в Жешуві, де вони почули звинувачення в участі в організованій злочинній групі та в численних кримінальних та фіскальних злочинах. Лідерам загрожує до 10 років позбавлення волі, а членам групи - до 5 років.

 


Розслідування перебуває на стадії розвитку і в цьому випадку не виключені подальші затримання.

 

 

 

Джерело: CBŚP

РЕКЛАМА
Top
Файли cookie полегшують нам надання наших послуг. Використовуючи наші послуги, ви дозволяєте нам використовувати файли cookie.
Pliki cookie ułatwiają nam świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zezwalasz nam na korzystanie z plików cookie.