Aлло країна

Фінансові піраміди все ще обманюють клієнтів швидкими прибутками. Центральне Антикорупційне Бюро (ЦАБ) затримало можливого керівника однієї з них.

fot. policja

2 особи, затримані працівниками Центрального Антикорупційного Бюро у зв’язку з розслідуванням діяльності фінансової піраміди. Це нові нитки заплутаного клубка слідства, яке ведеться вже довгий час.

Співробітники познанської делегації Центрального Антикорупційного Бюро затримали двох осіб у зв’язку з розслідуванням функціонування організованої злочинної групи в країні у 2012-2017 роках. В ході слідства було встановлено, що група створила та керувала чотирма інвестиційними фондами приватного капіталу на польському фінансовому ринку.

Розслідування ведеться в декілька напрямках. Затримання стосується переказу грошей з одного з фондів, який мав на меті побудувати розкішний центр для людей похилого віку. Як встановили агенти ЦАБ, одна з компаній, пов’язаних із підозрюваними, придбала майно, розташоване в Отвоцьку, щоб потім перепродати його вдвічі дорожче, іншій замішаній в справі компанії. Метою цього було штучне завищення ціни і як наслідок, дати можливість компанії вивести майже 6 мільйонів злотих зі своїх рахунків. Затриманих людей перевезли до Регіональної Прокуратури в Лодзі, де вони почули звинувачення.

В ході провадження, яке ведуть агенти ЦАБ, на даний час затримано 24 особи за участь в організованій злочинній групі, шахрайстві, та діях на шкоду фінансовому фонду. Тимчасове ув'язнення досі застосовується щодо 7 підозрюваних.

За попередніми висновками, злочинна діяльність групи призвела до фінансових збитків в щонайменше 600 мільйонів злотих у понад 2000 людей. Збиток майну оцінюється у понад 90 мільйонів злотих. Все свідчить про те, що сертифікати зазначених фондів пропонувались через банки. Співробітники банку, свідомо вводячи в оману покупців, діяли для досягнення фінансової вигоди. Вони були впевнені, що пропоновані товари забезпечуються банківськими гарантіями або просто звичайними банківськими депозитами.

Джерело: Департамент Соціальної Комунікації ЦАБ

РЕКЛАМА
Top
Файли cookie полегшують нам надання наших послуг. Використовуючи наші послуги, ви дозволяєте нам використовувати файли cookie.
Pliki cookie ułatwiają nam świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zezwalasz nam na korzystanie z plików cookie.
Więcej informacji Більше інформації Ok